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Panamá asume presidencia de Gafilat para 2018

13-12-2017

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)  dio a conocer que la revisión de Panamá, en el marco de la  IV Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat), finalizó el viernes pasado y que el país asumió la presidencia de este organismo para el periodo de 2018.

El proceso de dicha evaluación se dividió en dos áreas: la de cumplimiento del régimen legal y la de cumplimiento de efectividad en las recomendaciones regulatorias para la prevención del lavado del dinero, financiamiento del terrorismo y  financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En cuanto al primer aspecto, Panamá reflejó mejoras significativas en relación a la última evaluación realizada por el Fondo Monetario Internacional  en  2012.  En el área de cumplimiento de efectividad del marco regulatorio, Panamá  ─al igual que todos los países latinoamericanos que han sido evaluados─ seguirá un proceso  de seguimiento con un monitoreo por parte de Gafilat.

“La República de Panamá ha demostrado su compromiso en adoptar y cumplir con los estándares internacionales prevención del lavado del dinero, financiamiento del terrorismo y  financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y continuar trabajando arduamente para cerrar las brechas que existan con los estándares de la comunidad internacional”,  dijo el Ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.

Durante la plenaria de Gafilat que se llevó a cabo en la ciudad de Puerto Vallarta, en México, se  celebró el acto de traspaso  de la presidencia de GAFILAT, la cuál será asumida por Panamá a inicio de 2018.  

La presidencia pro tempore estará representada por el director de la Unidad de Análisis Financiero y Coordinador Nacional de Panamá, Humberto Brid.   Panamá será sede de la próxima Plenaria de Gafilat del 22 al 27 de julio de 2018.
 

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